User:Mdupont/BanksOfPanama

see List_of_banks_in_the_Americas

Swift Codes

 * Austrobank (Overseas) Panama S.A. Panama Aubapapaxxx
 * Bancafe (Banco Cafetero) Colon (Sucursal Zona Libre) Cafepapazlc
 * Bancafe (Banco Cafetero) Panama Cafepapaxxx
 * Banco Aliado, S.A. Panama Baalpapaxxx
 * Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panama), S.A. Panama Bbvapapaxxx
 * Banco Cuscatlan De Panama, S.A. Panama (Panama Branch) Bacupapanos
 * Banco Cuscatlan De Panama, S.A. Panama Bacupapaxxx
 * Banco De Bogota, S.A. Panama Bbogpapaxxx
 * Banco De Guayaquil (Panama) S.A. Panama Guaypapaxxx
 * Banco De La Nacion Argentina Panama Nacnpapaxxx
 * Banco De Occidente (Panama), S.A. Panama Occipapaxxx
 * Banco Del Pacifico (Panama) S.A. Panama Pacipapxxxx
 * Banco General S A Panama Bagepapaxxx
 * Banco Internacional De Costa Rica S.A. Panama Cosrpapaxxx
 * Banco Lafise Panama Panama Bccepapaxxx
 * Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A. (Bladex) Panama Blaepapaxxx
 * Banco Nacional De Panama Panama Napapapaxxx
 * Banco Pichincha Panama Panama Pichpapaxxx
 * Banco Trasatlantico, S.A. Panama Btacpapaxxx
 * Banco Union Sucursal Panama Panama Uniopapaxxx
 * Banco Universal S.A. David Bunvpapaxxx
 * Bancolombia Panama S.A. Panama Colopapaxxx
 * Banesco International Bank. Inc. Panama Banspapaxxx
 * Bank Leumi Le Israel B.M. Panama Lumipapaxxx
 * Bank Of China, Panama Branch Panama Bkchpapaxxx
 * Bank Of Nova Scotia, The Panama Noscpapaxxx
 * Bct Bank International, S.A. Panama Bctbpapaxxx
 * Blubank Ltd. Panama Ibnkpapaxxx
 * Bnp Paribas Wealth Management,Sucursal Panama Panama Bppbpapaxxx
 * Bnp Paribas-Panama Branch Panama Bnpapapaxxx
 * Capital Bank Inc. Panama Capbpapaxxx
 * Citibank N.A. Sucursal Panama Panama Citipapaxxx
 * Credicorp Bank S.A Panama Crldpapaxxx
 * Es Bank (Panama) S.A. Panama Esbppapaxxx
 * First Central International Bank Inc. Panama Fcinpapaxxx
 * Fpb International Bank Inc. Panama Fpbipapaxxx
 * Global Bank Corporation Panama Glblpapaxxx
 * Gnb Sudameris Bank S.A. Panama Gnbkpapaxxx
 * Helm Bank (Panama) Panama Bctopapaxxx
 * Hsbc Bank Usa Panama Colon (Colon Branch) Midlpapacln
 * Hsbc Bank Usa Panama Panama (Panama Branch) Midlpapaxxx
 * International Union Bank S.A. Panama Iubkpapaxxx
 * Korea Exchange Bank Panama Koexpapaxxx
 * Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Panama (Colon Free Zone Branch) Icbcpapazlc
 * Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Panama Icbcpapaxxx
 * Mercantil Bank (Panama) S.A. Panama Mpanpapaxxx
 * Metrobank S.A. Panama Metopapaxxx
 * Mmg Bank Corporation Panama Mmgbpapaxxx
 * Multibank Inc. Panama Mctbpapaxxx
 * Popular Bank Ltd. Inc. Panama Bpdopapaxxx
 * Produbank Panama S.A. Panama Prodpapaxxx
 * Stanford Bank (Panama) S.A. Panama Sibppapaxxx
 * Towerbank International, Inc. Panama Towepapaxxx

WORLD BUSINESS INTERNATIONAL INC
But there is no office on that street, only with that address in bogota. website : https://www.icazalaw.com/history
 * address: Cdra. 13A NO. 86A - 62 Oficina 201 PANAMA
 * Company Number : 336091 in Panama
 * Status : Fusion
 * Incorporation Date : 2 October 1997
 * Dissolution Date : 11 June 2014
 * Jurisdiction : Panama
 * Registered Address : PROVINCIA PANAMÁ Panama
 * agent 2: Icaza Gonzalez - Ruiz & Aleman


 * Inactive Directors / Officers :

Long family tree.
 * Subcriptor:
 * Álvaro Hernán Mejia Pabón,
 * Honorary member at the Foundation for Higher Education and Development (FEDESARROLLO) Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) colombia http://www.fedesarrollo.org.co/nosotros/nuestros-socios/

He is owner of Carlos e Manrique Nieto SAS Conciliation of the Chamber of Commerce of Bogota, president of the court he is also directory of Correval Credicorp Capital works for
 * Carlos Eduardo Manrique Nieto, suscriptor
 * Andre Kurt Schober Maya, president and director
 * Arias, Aleman & Mora, agent
 * Christian Laub, treasurer and director
 * James Loveday, vice president, director, secretary
 * Director : Maria del Rosario Mejia Fichman

Columbia
WORLD BUSINESS INTERNATIONAL INC Otro 900509577-9 It belongs BCP COLOMBIA SAS registered 25/04/2012

INVERSIONES WALKIRIA S.A.S. Bogota
Valkyrie Investments.
 * ACCIONISTA Otro 900509577-9 BCP COLOMBIA SAS 23.09 COLOMBIA 25/04/2012
 * ACCIONISTA Otro 12855 WORLD BUSINESS INTERNATIONAL INC 69.84 PANAMA 25/04/2012

Empresa	INVERSIONES WALKIRIA S A S Direccion/address	CRA 13 A 86 A 62 OF 201 Ciudad/city	BOGOTA D.C. Depto/State	BOGOTA D.C. Telefono/Phone	6426129

Company ID NIT 900480579 – 5 Número de matricula: 0002162263 Fecha de Matrícula: 20111128

Location : Cr13 A 86 A-62 Of 201 Bogotá, Colombia (57) (1) 6426129

WALKIRIA INVESTMENTS SA Thursday January 8, 2004: There have been public resignation of a Deputy Solidario a Counselor, a President and a Secretary (Spain)

Inversiones Walkiria Panama
The company Inversiones Walkiria S.A., is constituted as a corporation whose main activity is in the country of Panama, and Panama, incorporated on Tuesday, January 13, 1981

Inversiones Walkiria Spain
INVERSIONES WALKIRIA S.A. NIF/CIFA81807695 registered in Madrid Liquidador	TEJEDOR ALVAREZ CARLOS

Correval Panamá, S.A.

 * Nombre Comercial:  Correval Panamá, S.A.
 * Razón Social: Correval Panamá, S.A.
 * Número de Resolución: CNV No. 389‐10
 * Inicio de Operación:02‐mar‐11
 * Dirección Física:Calle 50, Tower Financial Center, Piso 13
 * Número de Teléfono:+507 301‐1807
 * Número de Fax:+507 301‐1809
 * Sitio Web:   http://www.correvalpanama.com/
 * Gerente Actual:  Andres Nariño Tellez
 * Representante Legal: Andre Kurt Schober Maya
 * Agente Residente: Sucre, Arias y Reyes
 * Presidente:  Andre Kurt Schober Maya
 * Secretario:  José Miguel Santamaría
 * Tesorero:  Felipe Garcia Roldan
 * Apoderado Legal:Andre Kurt Schober Maya
 * Apoderado Legal:Andres Nariño Tellez
 * Ejecutivo Principal:  Andrés Nariño Tellez / Carolina Anzola García/ Keyla Scarpetta Morales
 * Oficial de Cumplimiento:  José Joaquín Ledezma Peralta
 * Firma de Auditores: Pricewaterhouse Coopers, S.A
 * Grupo Económico, Bancario y/o Financiero : Grupo Credicorp Ltd. (NYSE: BAP)

Banks in panama

 * Austrobank en el Extranjero (Panamá), SA
 * BAC Bank, Inc.
 * Bancafé (Panamá), SA
 * Banco Agrícola (Panamá), SA
 * Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria
 * Banco Corficolombiana Panamá, SA
 * Banco de Bogotá, SA
 * Banco de Crédito del Perú
 * Banco Credit Andorra (Panamá), SA
 * Banco de Crédito Helm Financial Services
 * Banco de Finanzas (Internacional), SA
 * Banco de la Nación Argentina
 * Banco de Occidente (Panamá), SA
 * Banco del Pacífico (Panamá), SA
 * Banco Santander (Panamá), SA
 * Bancolombia (Panamá), SA
 * BHD International Bank (Panamá), SA
 * ES Bank (Panamá), SA
 * FPB Bank, Inc.
 * Primer Banco Central Internacional
 * GNB Sudameris Bank, SA
 * GTC Bank Inc.
 * Unión Banco Internacional, SA
 * Popular Bank, Ltd. Inc.
 * Scotiabank Perú, SAA Sucursal Panamá
 * TAG Bank, SA
 * BAC International Bank, Inc.
 * Bancafé (Panamá), SA
 * Banco Aliado, SA
 * Banco Azteca (Panamá), SA
 * Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), SA
 * Banco Bolivariano (Panamá), SA
 * Banco Citibank (Panamá), SA
 * Banco Delta, SA (BMF)
 * Banco G & T Continental, SA (BMF)
 * Banco de Bogotá, SA
 * Banco de Guayaquil (Panamá), SA
 * Banco Pichincha Panamá, SA
 * Banco General, SA
 * Banco Internacional de Costa Rica
 * Banco Latinoamericano de Exportaciones
 * Banco Panamá, SA
 * Banco Panameño de la Vivienda, SA
 * Banco Trasatlántico, SA
 * Banco Universal, SA
 * Banesco, SA
 * Bank Leumi Le-Israel, BM
 * Banco de China Limited
 * BCT Banco Internacional, SA
 * BNP Paribas Sucursal (Panamá), SA
 * BNP Paribas Wealth
 * Capital Bank, Inc.
 * Citibank, NA
 * Credicorp Bank, SA
 * Global Bank Corporation
 * HSBC Bank (Panamá), SA
 * Korea Exchange Bank, Limited
 * Mega International Commercial Bank Co. Ltd.
 * Mercantil Bank (Panamá), SA
 * Metrobank, SA
 * MiBanco, SA BMF
 * MMG Bank Corporation
 * Multibank, Inc.
 * Produbank (Panamá), SA
 * St. George Bank & Company Inc.
 * El Banco de Nueva Escocia
 * Towerbank International, Inc.
 * Banco Nacional de Panamá
 * Caja de Ahorros

CREDICORP

 * Structure

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Información reportada al RNAMV a: 14/04/2016 05:50:08

JUNTA DIRECTIVA

Tipo de identificación	Número	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza PASAPORTE	5424257	PEDRO RUBIO FEIJOO	PRINCIPAL 16/07/2014 N/A PASAPORTE	6365851	GUILLERMO FERNANDO CABIESES CROVETTO	SUPLENTE PERSONAL 14/08/2014 N/A PASAPORTE	6447321	WALTER BAYLY LLONA	PRINCIPAL 03/10/2014 N/A PASAPORTE	5424242	CHRISTIAN THOMAS LAUB BENAVIDES	SUPLENTE PERSONAL 16/07/2014 N/A PASAPORTE	5605602	JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO	PRINCIPAL 17/07/2014 N/A PASAPORTE	0691346	LUIS ALFONSO CARRERA SARMIENTO	SUPLENTE PERSONAL 31/03/2014 N/A PASAPORTE	5912788	FERNANDO DASSO MONTERO	PRINCIPAL 14/08/2014 N/A PASAPORTE	5738946	MICHEL ALEX FLIT PAIT	SUPLENTE PERSONAL 18/09/2014 N/A PASAPORTE	6005128	FERNANDO JOSÉ FORT GODOY	PRINCIPAL 26/06/2014 N/A PASAPORTE	4323474	ALEJANDRO PEREZ-REYES ZARAK	SUPLENTE PERSONAL 31/03/2014 N/A PASAPORTE	98427368	FERNANDO EDWARDS ALCALDE	SUPLENTE PERSONAL 09/10/2014 N/A PASAPORTE	5863552-9	PATRICIO MANUEL BUSTAMANTE PÉREZ	PRINCIPAL 03/10/2014 N/A PASAPORTE	80892233	GUILLERMO TAGLE QUIROZ	PRINCIPAL 06/11/2014 N/A PASAPORTE	6987391-k	GONZALO VAN WERSCH CALDERÓN	SUPLENTE PERSONAL 03/10/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	80411862	JOSE MIGUEL SANTAMARIA URIBE	SUPLENTE PERSONAL 16/07/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	79145981	ÁLVARO HERNÁN MEJÍA FICHMAN	PRINCIPAL 16/07/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	80414647	PABLO OSPINA SORZANO	SUPLENTE PERSONAL 18/09/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	80504027	FELIPE GARCIA ROLDAN	PRINCIPAL 09/10/2014 N/A

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de identificación	Número	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Facultades CEDULA DE CIUDADANIA	19429241	RAMON EDUARDO MENDEZ JIMENEZ	PRINCIPAL 26/11/1998 N/A 19429241 CEDULA DE CIUDADANIA	79145981	ÁLVARO HERNÁN MEJÍA FICHMAN	PRINCIPAL 25/08/1992 N/A 79145981 CEDULA DE CIUDADANIA	79600406	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ESPINOSA	PRINCIPAL 19/10/2005 N/A 79600406 CEDULA DE CIUDADANIA	80414647	PABLO OSPINA SORZANO	PRINCIPAL 24/08/2005 N/A 80414647 CEDULA DE CIUDADANIA	79637374	OSCAR JAVIER CEPEDA GARCIA	PRINCIPAL 18/02/2014 N/A 79637374 CEDULA DE CIUDADANIA	16767967	FERNANDO VILLEGAS ARISTIZÁBAL	PRINCIPAL 01/07/2003 N/A 16767967 CEDULA DE CIUDADANIA	79149002	DIEGO JIMENEZ POSADA	PRINCIPAL 04/05/2007 N/A 79149002 CEDULA DE CIUDADANIA	79627223	CESAR AUGUSTO RESTREPO GUTIERREZ	PRINCIPAL 13/12/2006 N/A 79627223 CEDULA DE CIUDADANIA	71788376	JUAN MANUEL TORRES GUTIERREZ	PRINCIPAL 18/10/2011 N/A 71788376 CEDULA DE CIUDADANIA	79943300	ANDRES EDUARDO VENEGAS RAMIREZ	PRINCIPAL 23/08/2007 N/A 79943300 CEDULA DE CIUDADANIA	98552159	ANDRÉ KURT SCHOBER MAYA	PRINCIPAL 07/09/2012 N/A 98552159 CEDULA DE CIUDADANIA	80504027	FELIPE GARCIA ROLDAN	PRINCIPAL 11/12/2014 N/A 80504027 CEDULA DE CIUDADANIA	72357337	GUIDO ALBERTO VENGOECHEA ZUCCARDI	PRINCIPAL 20/11/2014 N/A 72357337

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Tipo de identificación	Número	Nombre	Inicia	Finaliza CEDULA DE CIUDADANIA	53052171	LILIANA PATRICIA PERDOMO CORTES 19/02/2015 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	53052171	LILIANA PATRICIA PERDOMO CORTES 11/12/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	52886627	KEITH SNOWIN GOMEZ RIVERA 28/05/2015 N/A

No existen registros de Agentes de Cumplimiento

REVISORES FISCALES

Tipo de identificación	Número	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Firma de Auditoria CEDULA DE CIUDADANIA	52216008	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS	PRINCIPAL 30/07/2015 N/A PRICE WATERHOUSE CEDULA DE CIUDADANIA	79898476	EDGAR LOPEZ LARA	SUPLENTE PERSONAL 18/06/2015 N/A PRICE WATERHOUSE

CONTADORES

Tipo de identificación	Número	Nombre	Inicia	Finaliza CEDULA DE CIUDADANIA	52544722	MARISOL PADILLA CORTES 26/10/2012 N/A

DEFENSOR DEL CLIENTE y/o DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tipo de identificación	Número	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza CEDULA DE CIUDADANIA	19139571	DARIO LAGUADO MONSALVE	PRINCIPAL 02/01/2006 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	26756720	CECILIA MARTINEZ DE MUÑOZ	PRINCIPAL 31/03/2014 N/A CEDULA DE CIUDADANIA	72177652	NICOLAS CASTRO CASTRO	PRINCIPAL 26/04/2012 N/A

CONTRALOR NORMATIVO

Tipo de identificación	Número	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza CEDULA DE CIUDADANIA	52009242	MARIA FERNANDA NOSSA CORTES	PRINCIPAL 27/07/2011 N/A

Atlantic Security Bank Panama

 * Founded: 1981, 19-09-1984
 * Employees 76
 * USD Deposits	8 Million
 * Annual report http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/97/97944/2013%20Annual%20Reports/ASB.pdf
 * Annual report 2011 http://www.asbnet.com/bolson/0/1/38/311211%20FS%20ASB%20GC%20English.pdf

Corporate structure

 * Owner of holding corporation : Credicorp/BAP


 * Group structure
 * Credicorp Ltd, Lima
 * Banco Tequendama - (100.0%)
 * Atlantic Security Holding Corp - (100.0%)
 * Atlantic Security Bank - (100.0%)
 * Banco de Crédito del Perú (BCP) - (96.22%)
 * Banco del Pacífico S.A. - (87.82%)

Lawyers

 * Maples and Calder, Cayman Islands
 * Ávila, Rodriguez, Hernandez
 * Mena & Ferri, LLP, United States of America
 * Harneys Westwood & Riegels
 * Galindo, Arias & Lopez, Panama
 * Aleman, Arias & Mora, Panama
 * ASUNTOS JURÍDICOS: ARIAS, ALEMÁN & MORA

Locations and contacts

 * the phone number (507) 215-7311 is also listed as Banco de Crédito Panamá
 * Apartado Postal 0819-01233, Panamá, República de Panamá TELÉFONOS: (507) 215-7311 / 215-7302 / 215-7303 / 215-7304 / 215-7305 / 215-7306 / 215-7308 / 215-7312 / 215-7313 / 215-7314 / 215-7315 TELEFAXES: (507) 215-7323 / 215-7324 / 215-7325
 * TELÉFONOS: (507) 215-7311, 215-7302, 215-7303, 215-7304, (507) 215-7305, 215-7306, 215-7308, 215-7312, (507) 215-7313, 215-7314, 215-7315 (507) 340-5000 (Central Telefónica) TELEFAX: (507) 215-7323 DIRECCIÓN CABLEGRAFICA DE LA CASA PRINCIPAL EN PANAMÁ: (230)403326182

Florida

 * 2665 S Bayshore Dr Ste 1101 Miami, Florida 33133
 * 801 Brickell Ave Miami, FL  33131-2951 (305) 372-0762

Cayman Islands

 * #82002 Atlantic Security Bank Banking & Trust 190 Elgin Avenue Grand Cayman KY1-9005
 * Location in cayman : GEORGETOWN CAYMAN INTERNATIONAL TRUST BDG.

Atlantic Security Holding Corporation

 * Owner : Atlantic Security Holding Corporation : Tower Financial Center Piso 12 and 13 Panamá, Panamá

Atlantic Security Bank, Perú

 * phone : (507) 215-7815 (507) 340-5000 (Central Telefónica) TELEFAX: (507) 215-7324, 215-7815 / Extensión 384


 * peru Atlantic Security Bank, Perú Representante: Fernando Fort Marie  Av. Camino Real Nº 456,  Torre Real,  Of. 1301  San Isidro - Lima 27 T(511) 442 4646, F (511) 442 1287
 * Sucursales en el país: 0	Teléfono: (507) 2157311/02/03/04/05 Clase: P	Sucursales exterior: 0	Fax: (507) 2157323/24/25 Capital: E	Empleados: 0	SWIFT: Direción: Calle 50 y Aquilino de la Guardia, Torre Banco Continental, P. 28 y 29


 * Swift Address : atsekyky
 * website asb.net.pa

Calle 50 y Aquilino de la Guardia Continental Bank Tower Floors 28 and 29 Apartado 6-8934 El Dorado,  Panama
 * Atlantic Security Bank Atlantic Security Bank Panama based in El Dorado, Panama
 * 50 street and Elvira Méndez, Edif. Tower Financial Center Piso 12 y 13 Panamá, Panamá Teléfonos(s): (507) 3405000
 * Phone: 507 215 7311 Fax: 507 215 7323
 * (Sucursal Panama) P.O. Box 6-8934 www.credicorpnet.com
 * Sitio Web Address: PH Plaza Banco General Piso 28 y 29 Branches: 0

Directors and Management
on December 7, 2011 the board decided that Juan Manuel Incháustegui Zevallos replaced February 1, 2012. Mr. Incháustegui replaced André Kurt Schober Maya
 * Andre Kurt Schober ANDRE KURT SHOBER MAYA, Gerente General DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: aschober@asbnet.com.pa


 * MARISOL E. SIERRA V., Vicepresidente y Gerente de Operaciones DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: msierra@asbnet.com.pa


 * compliance officer : Carmen Medina cmedina@
 * general manager MAURICIO ROBERTO ABRAS BERNAL mabras@asbnet.com.pa
 * Raimundo Morales Dasso Chairman of the Peruvian Institute of Economy and Vice Chairman of Credicorp Ltd., Banco de Credito del Peru, Banco de Credito de Bolivia, Atlantic Security Bank and Pacífico Peruano Suiza Cia. Insurance and Reinsurance.


 * Benedicto Cigüeñas Guevara Director of BCP and Director of Credit Bank of Bolivia and Atlantic Security Bank.


 * Walter Bayly Llona Mr. Bayly is Chairman of the Board of Prima AFP, Board Member Pacifico Peruano Suiza, Inversiones Centenario, Fund Deposit Insurance, the Institute of International Finance (IIF) and Atlantic Security Bank and Board Member advisers Pacific University and the Peruvian Branch of the Technological University of Monterrey.

Director of Fiduciary Colombia, Atlantic Security Bank, Credit Bank of Bolivia, CCR Inc. and Credit Investment Group.
 * Pedro Rubio Feijoo He is Board Member of Prima, since March 2010, Credit SA Group Company Correval SA Brokerage Commissions, IMT Investment SA, Credicorp Securities, Inc., Credicorp Capital Ltd., as well as Peru Credicorp Capital SAA.


 * Fernando Dasso Montero Central Manager of Planning and Finance of BCPUniversidad del Pacífico - Perú McKinsey & Co.Banco de Crédito del Perú MiBanco Banco Credicorp Capital Perú S.A.A., Atlantic Security Bank Banco de Crédito de Bolivia


 * Fernando José Fort Godoy from Credicorp. Director Credicorp Capital Perú S.A.A.Bryant College, Smithfield RI University of Michigan, Ann Arbor


 * Current Manager: Juan Manuel Incháustegui Zevallos
 * Legal Representative: Mauricio Abras Bernal
 * Chairman: Dionisio Romero Paoletti
 * Secretary: Eduardo Alfonso Montero Dasso
 * Treasurer: Benedicto Cigueñas Guevara
 * Independent Director 1: JOSE RAIMUNDO MORALES DASSO
 * Independent Director 2: BENEDICTO CIGÜEÑAS GUEVARA
 * Director 1: Dionisio Fernando Romero Seminario
 * Director 2: Luis Eugenio Nicolini Bernucci
 * MARISOL E. SIERRA V.


 * ASUNTOS JURÍDICOS: ARIAS, ALEMAN & MORA and GALINDO, ARIAS & LÓPEZ
 * AUDITORÍA INTERNA: MARIO RIVERO
 * AUTOMATIZACIÓN: ANDRÉS BRAVO SUCRE
 * CARTERA DE VALORES: MICHELLE QUINTERO
 * COMERCIO INTERNACIONAL: ABDEL PINZÓN SÁNCHEZ
 * CRÉDITO: ABDEL PINZÓN SÁNCHEZ and DORTTY ROBLES
 * CUMPLIMIENTO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO: CARMEN A. MEDINA B.
 * FINANZAS Y RIESGOS: ROBERTO SANTOS
 * INFORMACIÓN DE CRÉDITO: DORTTY DE ROBLES
 * MESA DE DINERO (MONEY DESK): ALBERTO LIU
 * OPERACIONES: MAURICIO ABRAS B. and OCTAVIO PÉREZ
 * PERSONAL: SILVIA HOWARD
 * RIESGO: ANDREA HURTADO
 * SECRETARIA DE LA GERENCIA GENERAL: CIMIRA REINA
 * SEGURIDAD BANCARIA: ISAÍAS ISAGUIRRE
 * TELECOMUNICACIONES: OCTAVIO PÉREZ

Possible problems

 * "largest merchant providers of adult and porn. Andre Schober or Marisol Sierra run the show. Also good for gambling as they provide bulk credit cards to the players"


 * Rip off report
 * usa complaint report
 * credit card rip off
 * scam alert