User:Veselin Sariev/sandbox

Загрижеността към нерегулираната глобална икономика
Тъй като популярността и търсенето на онлайн валути се увеличава от появата на биткойн през 2009 г, опасенията са, че една такава Нерегулирана употреба на криптовалути в глобалната икономика, може да се превърне в заплаха за обществото. Загрижеността идва също така и от това че алткойните могат да станат инструменти за анонимни уеб престъпници. В мрежи в които се използва криптовалута, се наблюдава подчертана липса на регулация, която привлича много потребители, които търсят децентрализиран обмен. Липсата на правила е критикувана затова, че потенциални престъпници, могат да се опитат да укриват данъци и да перат пари. Сделките, които се случват чрез използването и обмена на тези алткойни са независими от официални банкови системи, и следователно могат да направят укриването на данъци по-просто за физически лица. Тъй като облагаемия доход се основава на това, какво е декларирал лицето като приходи, става изключително трудно да се отчитат транзакции направени чрез използване на наличните криптовалути, а в режим на обмен, който е сложен в някои случаи  e невъзможно да се проследяват. Системите за анонимност, които повечето криптовалути предлагат също могат да улеснят прането на пари. Вместо прането на пари да се извършва чрез сложна мрежа от финансови участници и офшорни банкови сметки, прането на пари чрез алткойн стои извън институции и може да се постигне чрез анонимни сделки.

Арести
Има арести в САЩ, свързани с криптовалута. Един забележителен случай е арестът на Чарли Шрем, главен изпълнителен директор на BitInstant.

Измами
На 6 август 2013 г. съдия Амос Мазант от федерален съд - област източен Тексас постановява, че криптовалутата (изрично посочва биткойни) може да се използва като пари (тя може да се използва за закупуване на стоки и услуги, да служи за разплащане на индивидуални разходи за живот и се разменя за конвенционалните валути), това е валута или форма на пари. Това решение позволи на SEC, да има юрисдикция по случаи на измама с ценни книжа, включващи и криптовалута. GBL, китайската платформа за търговия с биткойни, внезапно затваря на 26 октомври 2013 г. Клиентите, които не са могли да се логнат, са загубили над $ 5 милиона долара в биткойни. През февруари 2014 г., националните заглавия гръмнаха, заради обявяване в несъстоятелност на Mt. Gox - най-големият търговец за обмен на биткойни. Компанията заявява, че е загубила почти 473 $ милиона долара на клиентите си, вероятно поради кражба. Това е еквивалентно на приблизително 750,000 биткойни, или около 7% от всички биткойни  в обръщение. Поради кризата, и заради други негативни новини, цената на един биткойн пада от около $ 1160 през декември до под $ 400 през февруари. На 31 март, 2015 г., двама бивши агенти от отдела за борба с наркотиците и Тайните служби на САЩ са били обвинени в телефонни измами, пране на пари и други престъпления, за които се твърди че има кражба на биткойни по време на федерално разследване на Silk Road(подземен незаконен черен пазар) спрян през 2013 г. На 1 декември 2015 г., Homero Joshua Garza е обвинен в измама с ценни книжа. Garza е бил собственик на вече несъществуващата GAW Miners, продаваща оборудване за добиване на криптовалута. Garza е обвинен в ръководене на сложна пирамидална схема(Понци) под прикритието на " облак за добиване" с добивна техника в център за данни. Garza продава акции на клиенти под името „hashlets“, чрез своят портал “ Zenportal“. Zenportal е имал над 10 000 потребители, които са закупили hashlets в размер на над 19 милиона американски долара. GAW Miners е основана от Homero Joshua Garza и Stuart Fraser от Cantor Fitzgerald, добре известна компания за ценни книжа.